Главная | Примеры мошенничества в договорах

Примеры мошенничества в договорах

Следственные отделы МВД России поделились информацией о раскрытых преступлениях, 14 адвокатов по уголовным делам рассказали об интересных случаях из практики. Мы обратились к самим мошенникам, которые сейчас отбывают наказание в тюрьме.

Всего просмотрели дел. Изучили схему и выбрали 11 схем мошенничества, с которыми может столкнуться любой бизнес. Схемы разделили на три блока: Как мошенничают сотрудники 6 схем. Как мошенничают контрагенты 3 схемы. Как мошенничают хакеры 2 схемы.

Самая предприимчивая категория персонала — бухгалтеры. Одна — племянницу, другая — брата. Банк выдал кадровику зарплатные карты. Сотрудницы, не стесняясь, расплачивались ими. История тянулась два года. Мошенницы украли 1,7 млн руб. Схема стала известна из-за скандала между мошенницами. Одна уволилась и сдала вторую, не подумав о последствиях. Возбудили уголовное дело, но приговор еще не вынесли.

Удивительно, но факт! От лица компаний хакеры делали переводы на подставные фирмы.

Родственники мошенниц утверждают, что ничего не знали и деньги не получали. Руководство ей безгранично доверяло. Пользуясь этим, сотрудница увеличивала в ведомости своего подразделения общую сумму зарплат. Начальник финансовой части подписывал документ, ничего не подозревая, ведь напротив имени каждого сотрудника стояла верная цифра. Бухгалтер заказывала деньги в казначействе, затем формировала ведомости для банка. И уже в них прибавляла себе и мужу, который работал в том же учреждении водителем, приписанные деньги.

Она использовала схему в течение трех лет. Сначала мошенница действовала осторожно, прибавляла по чуть-чуть. Последние же месяцы зарплаты супругов достигали — тыс.

Некоторые способы афер

Воровство вскрыли ревизоры из вышестоящего органа. У них не сошлись цифры. Им оставалось только свериться с банком, чтобы понять, у кого зарплата выше утвержденной. Девушка испугалась, что ее вычислят, и пошла к адвокату.

Удивительно, но факт! Хозяин квартиры засыпает, квартира обворовывается.

Тот посоветовал написать явку с повинной, что мошенница и сделала. Ее приговорили к четырем годам лишения свободы условно. Под прикрытием возврата Организация купила в Китае оборудование для перепродажи. Предприимчивые менеджеры компании тут же продали его за наличные. Чтобы скрыть кражу, они оформили фиктивную продажу. Отдали в бухгалтерию бумаги, по которым оборудование продано с отсрочкой платежа на месяц. Документы оформляли знакомые мошенников. В компании значилось, что товары проданы, но деньги не поступили.

Через месяц менеджеры оформили возврат оборудования, а затем якобы продали его другой фирме. И снова с отсрочкой платежа.

Удивительно, но факт! В беседе с партнером выясните, насколько полно он владеет информацией о том бизнесе, в котором работает.

Иными словами, они многократно якобы продавали оборудование и возвращали его на склад. Раскрыть кражу помог случай.

На складе произошел пожар. Сотрудники МЧС вовремя его потушили. Руководство не стало обращаться в полицию. Да и оборудование из Китая привезли незаконно. Менеджеры сдали недвижимость под залог, чтобы вернуть похищенные деньги. Зеркальная фирма Руководители отдела продаж компании по продаже сантехники создали интернет-магазин.

Условия и суть предпринимательского мошенничества

Директору компании сказали, что появился новый партнер, с которым нужно работать по заниженным ценам. Обещали большой оборот и прибыль.

Удивительно, но факт! Если есть повод беспокоиться о родном человеке, прежде всего попытайтесь связаться с ним самим по его настоящему номеру, если не получилось — через друзей, коллег, через других родственников.

В результате менеджеры закупали у своей же компании товар и продавали его по завышенным ценам. История тянулась целый год.

Схему выявили, когда один из сотрудников компании обнаружил в Интернете магазин с подозрительно схожим ассортиментом. Он сообщил о находке руководству.

1. «Упавшая дыня»

Мошенники не понесли уголовного наказания, так как преступную схему доказать не удалось. Он создал подставную фирму и перевел туда сотрудников, контракты с клиентами, договоры аренды и т. Мошенник успешно руководил компанией четыре года. Однажды он сообщил английскому владельцу по телефону, что отказывается от дальнейшей работы.

Удивительно, но факт! Если у человека много долгов, суды признавали его виновным в неисполнении обязательств по договору, то у вас будет больше понимания относительно ваших возможных действий.

Обращение в полицию результата не дало. Прихватили напоследок История произошла на химическом предприятии. Заместителя начальника отдела сбыта вместе с двумя его подчиненными сократили. Коммерческие предложения подписал якобы и. Получив деньги, компания прекратила работать. Когда возмущенные клиенты направили претензии настоящему поставщику, выяснилось, что деньги ушли в неизвестную фирму. Преступников нашли благодаря постоянному клиенту. Несмотря на заманчивые условия, он позвонил в настоящую фирму, чтобы уточнить реквизиты новой структуры.

Та вышла на мошенников, когда они пришли в банк закрывать счет. Бывшего заместителя начальника отдела сбыта приговорили к восьми годам тюрьмы, двух подельников — к четырем и пяти.

Примеры мошенничества из жизни

Болтун — находка для конкурента Учреждение объявило тендер на строительство объектов. Начальная стоимость — 96 млн руб. Как правило, сотрудники компаний встречаются на обучении, аукционах, конкурсах. И всегда тому конкуренту, чья цена чуть ниже. На следующем аукционе Генеральный Директор предоставил инженеру некорректную информацию: Тем самым опасения в отношении работника подтвердились.

Мошенника уволили за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Какие схемы мошенничества использует служба безопасности Способы обмана собственника бизнеса зависят от размера компании, ее организационной структуры и степени вовлеченности учредителя в дела фирмы. Как мошенничают самые доверенные люди — сотрудники службы безопасности?

Какие бывают виды и способы мошенничества?

Они организовали фиктивную закупку. Инженер подготовил заявку на покупку литров редукторного масла для спецтехники, которое на самом деле не требовалось.

Заместитель Генерального Директора заявку утвердил. Затем инженер передал заказ поставщику, попросил подготовить спецификации на масло. Заведующий складом оформил приход масла, подписал товарную накладную, отдал ее в бухгалтерию. Бухгалтерия перевела деньги поставщику.

Директор поставщика перевел средства со счета фирмы на свой, обналичил их и отдал инженеру. Похищенные деньги трое злоумышленников разделили между собой.

Сговор обнаружила служба безопасности в ходе аналитической работы. Инженера приговорили к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 75 тыс. Двух подельников — к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 50 тыс. Предприятию вернули все деньги в ходе следствия. Директор поставщика наказания не понес, но с этой фирмой наше предприятие больше не работает. Цель мошенничества — украсть либо ваш товар, либо ваши деньги. Так, директор Ивановской текстильной фабрики получил через Интернет заказ на покупку большой партии ткани.

Лже-клиенты откладывали этот момент на конец рабочей недели и направили платежку только в пятницу. После чего потребовали отгрузить товар. Не дождавшись понедельника, фирма отгрузила товар в выходные, считая, что он оплачен. Денежные средства на счет продавцов текстиля не поступили, так как платежки оказались поддельными.

Пара из Москвы создала подставную компанию по продаже стройматериалов. Они разместили в Интернете рекламу с привлекательными ценами. Злоумышленники требовали от покупателей полную предоплату, после чего переставали выходить на связь.



Читайте также:

  • Ответственность пешехода за нарушения пдд
  • Как оценивают квартиру когда берешь ипотеку
  • Когда страхование квартиры при ипотеке в сбербанке